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Beneficios

  • Genera intereses según el saldo mínimo mensual que son abonados a final de cada mes.
  • Se moviliza a través de cheques y /o tarjeta de débito.
  • Con Tesoro en Línea podrá realizar, transferencias, pagos y consultas de saldos.
  • Podrá solicitar referencias bancarias por las cifras promedios movilizadas en un período determinado.
  • Cheques conformables en todo el territorio nacional.
  • Consulta de saldo con su clave telefónica a través del 0800BTESORO.

 

  • Cargo mínimo por comisiones en el mercado.
  • Instrumento amparado por el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade).

 

Recaudos generales

  • Cédula de Identidad y en caso de ser extranjero suministrar Pasaporte.
  • Recibo de pago de servicio (luz, agua, teléfono, entre otros), constancia de residencia (vigencia no mayor a 90 días) o Registro de Información Fiscal (RIF) actualizado.
  • Referencias bancarias.
  • Dos (2) referencias personales / no familiares no se requiere documento físico, el cliente deberá proporcionar los siguientes datos de la persona a ser contactada: nombre, apellido, cédula de identidad, dirección de domicilio y teléfono).
  • Constancia de trabajo emitida en papelería de la empresa (membrete, número de R.I.F, dirección y teléfonos), la misma debe indicar nombre, fecha de ingreso, cargo que desempeña y sueldo básico mensual firmada y sellada por la empresa (vigencia no mayor a 90 días).
  • En caso de ser trabajador independiente con ingresos iguales o mayores a cuatro (04) salarios mínimos consignar certificación de Ingresos emitida por un Contador o Administrador colegiado.
  • Requisitos específicos para la apertura de  acuerdo a su actividad económica.

 

Consulte requisitos y recaudos adicionales según su actividad económica.

Requisitos

Abogados, contadores públicos y otros profesionales independientes

Abogados, contadores públicos y otros profesionales independientes; cuando éstos ayudan a la planificación y ejecución de transacciones para sus clientes relacionadas con la compra-venta de bienes raíces, administración de cuentas bancarias y de valores, contribuciones para la creación, operación o administración de compañías y entidades comerciales, industriales o financieras; administración de activos; y creación, organización, operación, o administración de sociedades, empresas, personas jurídicas


Los documentos solicitados deben consignarse en original y una copia legible (los originales se presentan solo para verificar la información):


  • Cédula de Identidad y en caso de ser extranjero suministrar original y fotocopia legible del Pasaporte.
  • Recibo de pago de servicio (luz, agua, teléfono, entre otros), constancia de residencia (vigencia no mayor a 90 días) o Registro de Información Fiscal (RIF). El documento consignado debe especificar la dirección de domicilio actual.
  • Referencias bancarias originales (en caso de no tener cuenta en otros bancos llenar el formato que le será entregado en la oficina bancaria).
  • Dos (2) referencias personales / no familiares, (no se requiere documento físico, el cliente deberá proporcionar los siguientes datos de la persona a ser contactada: nombre, apellido, cédula de identidad, dirección de domicilio y teléfono).
  • Constancia de trabajo emitida en papelería de la empresa (membrete, número de RIF, dirección y teléfonos), la misma debe indicar nombre, fecha de ingreso, cargo que desempeña y sueldo básico mensual firmada y sellada por la empresa (vigencia no mayor a 90 días). En caso de ser trabajador independiente con ingresos iguales o mayores a cuatro (4) sueldos mínimos vigente, consignar Informe de Atestiguamiento sobre Ingresos emitido por un Contador o Administrador colegiado. En caso de ejercer actividades económicas de forma independiente con ingreso mensual menor a cuatro (4).
  • Constancia de trabajo emitida en papelería de la empresa (membrete, número de RIF, dirección y teléfonos), la misma debe indicar nombre, fecha de ingreso, cargo que desempeña y sueldo básico mensual firmada y sellada por la empresa (vigencia no mayor a 90 días). En caso de ser trabajador independiente con ingresos iguales o mayores a cuatro (4) sueldos mínimos vigente, consignar Informe de Atestiguamiento sobre Ingresos emitido por un Contador o Administrador colegiado. En caso de ejercer actividades económicas de forma independiente con ingreso mensual menor a cuatro (4) sueldos mínimos, suscribir declaración jurada de tener una Actividad Económica Independiente (formato suministrado en la oficina bancaria).
  • Última declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR).
  • Constancia de registro ante el gremio profesional correspondiente (abogados, contadores públicos en el libre ejercicio de la profesión).
  • Documento Mejor Diligencia Debida (formato que será entregado en la oficina bancaria).
  • Estudiantes:
    En caso de ser estudiantes consignar Constancia de Estudios (vigencia no mayor a 90 días) y Carta de Manutención con la información de la(s) persona(s) de quien depende económicamente, anexar constancia de trabajo y copia de la Cédula de Identidad de dicha persona.

Actividades no clasificadas en otra parte

Actividades no clasificadas en otra parte


Los documentos solicitados deben consignarse en original y una copia legible (los originales se presentan solo para verificar la información):


  • Cédula de Identidad y en caso de ser extranjero suministrar Pasaporte.
  • Recibo de pago de servicio (luz, agua, teléfono entre otros), constancia de residencia (vigencia no mayor a 90 días) o Registro de Información Fiscal (RIF) actualizado.
  • Referencias bancarias.
  • Dos (2) referencias personales / no familiares, (no se requiere documento físico, el cliente deberá proporcionar los siguientes datos de la persona a ser contactada: Nombre, Apellido, Cédula de Identidad, Dirección de domicilio y Teléfono).
  • Constancia de trabajo emitida en papelería de la empresa (membrete, número de RIF, dirección y teléfonos), la misma debe indicar nombre, fecha de ingreso, cargo que desempeña y sueldo básico mensual firmada y sellada por la empresa (vigencia no mayor a 90 días). En caso de ser trabajador independiente con ingresos iguales o mayores a cuatro (04) sueldos mínimos vigente, consignar Informe de Atestiguamiento sobre Ingresos emitido por un Contador o Administrador colegiado. En caso de ejercer actividades económicas de forma independiente con ingreso mensual menor a cuatro sueldos mínimos (04) suscribir declaración jurada de tener una Actividad Económica independiente (formato suministrado en la Oficina Bancaria).
  • En el caso de comerciantes o profesionales independientes con una Firma Personal consignar documentos constitutivos debidamente inscritos ante el Registro Mercantil.

Agricultura y Pesca

Agricultura y Pesca


Los documentos solicitados deben consignarse en original y una copia legible (los originales se presentan solo para verificar la información):


  • Cédula de Identidad y en caso de ser extranjero suministrar Pasaporte.
  • Recibo de pago de servicio (luz, agua, teléfono, entre otros), constancia de residencia (vigencia no mayor a 90 días) o Registro de Información Fiscal (RIF). El documento consignado debe especificar la dirección de domicilio actual.
  • Referencias bancarias (en caso de no mantener cuenta en otros bancos llenar el formato que le será entregado en la Oficina Bancaria).
  • Dos (2) referencias personales / no familiares, (no se requiere documento físico, el cliente deberá proporcionar los siguientes datos de la persona a ser contactada: Nombre, Apellido, Cédula de Identidad, Dirección de domicilio y Teléfono).
  • Constancia de trabajo emitida en papelería de la empresa (membrete, número de RIF, dirección y teléfonos), la misma debe indicar nombre, fecha de ingreso, cargo que desempeña y sueldo básico mensual firmada y sellada por la empresa (vigencia no mayor a 90 días). En caso de ser trabajador independiente con ingresos iguales o mayores a cuatro (04) sueldos mínimos vigente, consignar Informe de Atestiguamiento sobre Ingresos emitido por un Contador o Administrador colegiado. En caso de ejercer actividades económicas de forma independiente con ingreso mensual menor a cuatro sueldos mínimos (04) suscribir declaración jurada de tener una Actividad Económica independiente (formato suministrado en la Oficina Bancaria).
  • En los casos descritos a continuación, los clientes consignarán adicionalmente a lo descrito, los siguientes documentos:
  • Personas Naturales en condición de Refugiados y/o Asilados:
    Documento de identidad otorgado por la Comisión Nacional para los Refugiados y/o el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), como permiso para la permanencia legal en el país.
  • Estudiantes:
    En caso de ser estudiantes consignar Constancia de Estudios (vigencia no mayor a 90 días) y Carta de Manutención con la información de la(s) persona(s) de quien depende económicamente, anexar constancia de trabajo y copia de la Cédula de Identidad de dicha persona.

Ama de Casa

Ama de Casa


Los documentos solicitados deben consignarse en original y una copia legible (los originales se presentan solo para verificar la información):


  • Cédula de Identidad y en caso de ser extranjero suministrar Pasaporte.
  • Recibo de pago de servicio (luz, agua, teléfono, entre otros), constancia de residencia (vigencia no mayor a 90 días) o Registro de Información Fiscal (RIF) actualizado.
  • Referencias bancarias.
  • Dos (2) referencias personales / no familiares, (no se requiere documento físico, el cliente deberá proporcionar los siguientes datos de la persona a ser contactada: Nombre, Apellido, Cédula de Identidad, Dirección de domicilio y Teléfono).

Comercializadores de antigüedades, joyas, metales y piedras preciosas...

Comercializadores de antigüedades, joyas, metales y piedras preciosas


Los documentos solicitados deben consignarse en original y una copia legible (los originales se presentan solo para verificar la información):


  • Cédula de Identidad y en caso de ser extranjero suministrar original y fotocopia legible del Pasaporte.
  • Recibo de pago de servicio (luz, agua, teléfono, entre otros), constancia de residencia (vigencia no mayor a 90 días) o Registro de Información Fiscal (RIF). El documento consignado debe especificar la dirección de domicilio actual.
  • Referencias bancarias originales (en caso de no tener cuenta en otros bancos llenar el formato que le será entregado en la oficina bancaria).
  • Dos (2) referencias personales / no familiares, (no se requiere documento físico, el cliente deberá proporcionar los siguientes datos de la persona a ser contactada: Nombre, Apellido, Cédula de Identidad, Dirección de domicilio y Teléfono).
  • Constancia de trabajo emitida en papelería de la empresa (membrete, número de RIF, dirección y teléfonos), la misma debe indicar nombre, fecha de ingreso, cargo que desempeña y sueldo básico mensual firmada y sellada por la empresa (vigencia no mayor a 90 días). En caso de ser trabajador independiente con ingresos iguales o mayores a cuatro (4) sueldos mínimos vigente, consignar Informe de Atestiguamiento sobre Ingresos emitido por un Contador o Administrador colegiado. En caso de ejercer actividades económicas de forma independiente con ingreso mensual menor a cuatro (4) sueldos mínimos, suscribir Declaración Jurada de tener una Actividad Económica independiente (formato suministrado en la oficina bancaria).
  • Última declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR).
  • Constancia de registro ante el gremio profesional correspondiente (abogados, contadores públicos en el libre ejercicio de la profesión).
  • Documento mejor diligencia debida (formato que será entregado en la oficina bancaria).
  • Estudiantes:
    En caso de ser estudiantes consignar Constancia de Estudios (vigencia no mayor a 90 días) y Carta de Manutención con la información de la(s) persona(s) de quien depende económicamente, anexar constancia de trabajo y copia de la Cédula de Identidad de dicha persona.

Comercializadores de armas, explosivos y municiones

Comercializadores de armas, explosivos y municiones


Los documentos solicitados deben consignarse en original y una copia legible (los originales se presentan solo para verificar la información):


  • Cédula de Identidad y en caso de ser extranjero suministrar original y fotocopia legible del Pasaporte.
  • Recibo de pago de servicio (luz, agua, teléfono, entre otros), constancia de residencia (vigencia no mayor a 90 días) o Registro de Información Fiscal (RIF). El documento consignado debe especificar la dirección de domicilio actual.
  • Referencias bancarias originales (en caso de no tener cuenta en otros bancos llenar el formato que le será entregado en la oficina bancaria).
  • Dos (2) referencias personales / no familiares, (no se requiere documento físico, el cliente deberá proporcionar los siguientes datos de la persona a ser contactada: Nombre, Apellido, Cédula de Identidad, Dirección de domicilio y Teléfono).
  • Constancia de trabajo emitida en papelería de la empresa (membrete, número de RIF, dirección y teléfonos), la misma debe indicar nombre, fecha de ingreso, cargo que desempeña y sueldo básico mensual firmada y sellada por la empresa (vigencia no mayor a 90 días). En caso de ser trabajador independiente con ingresos iguales o mayores a cuatro (4) sueldos mínimos vigente, consignar Informe de Atestiguamiento sobre Ingresos emitido por un Contador o Administrador colegiado. En caso de ejercer actividades económicas de forma independiente con ingreso mensual menor a cuatro (4) sueldos mínimos, suscribir Declaración jurada de tener una Actividad Económica independiente (formato suministrado en la oficina bancaria).
  • Última declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR).
  • Constancia de registro ante el gremio profesional correspondiente (abogados, contadores públicos en el libre ejercicio de la profesión)
  • Documento Mejor Diligencia Debida (formato que será entregado en la oficina bancaria)
  • Estudiantes
    En caso de ser estudiantes consignar constancia de estudios (vigencia no mayor a 90 días) y Carta de Manutención con la información de la(s) persona(s) de quien depende económicamente, anexar constancia de trabajo y copia de la Cédula de Identidad de dicha persona

Asociaciones civiles sin fines de lucro u organismos no gubernamentales

Asociaciones civiles sin fines de lucro u organismos no gubernamentales


Los documentos solicitados deben consignarse en original y una copia legible (los originales se presentan solo para verificar la información):


  • Cédula de Identidad y en caso de ser extranjero suministrar original y fotocopia legible del Pasaporte.
  • Recibo de pago de servicio (luz, agua, teléfono, entre otros), constancia de residencia (vigencia no mayor a 90 días) o Registro de Información Fiscal (RIF). El documento consignado debe especificar la dirección de domicilio actual.
  • Referencias bancarias originales (en caso de no tener cuenta en otros bancos llenar el formato que le será entregado en la oficina bancaria).
  • Dos (2) referencias personales / no familiares, (no se requiere documento físico, el cliente deberá proporcionar los siguientes datos de la persona a ser contactada: Nombre, Apellido, Cédula de Identidad, Dirección de domicilio y Teléfono).
  • Constancia de trabajo emitida en papelería de la empresa (membrete, número de RIF, dirección y teléfonos), la misma debe indicar nombre, fecha de ingreso, cargo que desempeña y sueldo básico mensual firmada y sellada por la empresa (vigencia no mayor a 90 días). En caso de ser trabajador independiente con ingresos iguales o mayores a cuatro (4) sueldos mínimos vigente, consignar Informe de Atestiguamiento sobre Ingresos emitido por un Contador o Administrador colegiado. En caso de ejercer actividades económicas de forma independiente con ingreso mensual menor a cuatro (4) sueldos mínimos, suscribir declaración jurada de tener una actividad económica independiente (formato suministrado en la oficina bancaria).
  • Última declaración de Impuesto Sobre la Renta (I.S.L.R.).
  • Constancia de registro ante el gremio profesional correspondiente (abogados, contadores públicos en el libre ejercicio de la profesión).
  • Documento Mejor Diligencia Debida (formato que será entregado en la oficina bancaria).
  • Estudiantes
    En caso de ser estudiantes consignar Constancia de Estudios (vigencia no mayor a 90 días) y Carta de Manutención con la información de la(s) persona(s) de quien depende económicamente, anexar constancia de trabajo y copia de la Cédula de Identidad de dicha persona.

Casas de cambio no domiciliadas en el país

Casas de cambio no domiciliadas en el país


Los documentos solicitados deben consignarse en original y una copia legible (los originales se presentan solo para verificar la información):


  • Cédula de Identidad y en caso de ser extranjero suministrar original y fotocopia legible del Pasaporte.
  • Recibo de pago de servicio (luz, agua, teléfono, entre otros), constancia de residencia (vigencia no mayor a 90 días) o Registro de Información Fiscal (RIF). El documento consignado debe especificar la dirección de domicilio actual.
  • Referencias bancarias originales (en caso de no tener cuenta en otros bancos llenar el formato que le será entregado en la oficina bancaria).
  • Dos (2) referencias personales / no familiares, (no se requiere documento físico, el cliente deberá proporcionar los siguientes datos de la persona a ser contactada: nombre, apellido, cédula de identidad, dirección de domicilio y teléfono).
  • Constancia de trabajo emitida en papelería de la empresa (membrete, número de RIF, dirección y teléfonos), la misma debe indicar nombre, fecha de ingreso, cargo que desempeña y sueldo básico mensual firmada y sellada por la empresa (vigencia no mayor a 90 días). En caso de ser trabajador independiente con ingresos iguales o mayores a cuatro (4) sueldos mínimos vigente, consignar Informe de Atestiguamiento sobre Ingresos emitido por un Contador o Administrador colegiado. En caso de ejercer actividades económicas de forma independiente con ingreso mensual menor a cuatro (4) sueldos mínimos, suscribir declaración jurada de tener una actividad económica independiente (formato suministrado en la oficina bancaria).
  • Última declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR).
  • Constancia de registro ante el gremio profesional correspondiente (abogados, contadores públicos en el libre ejercicio de la profesión).
  • Documento Mejor Diligencia Debida (formato que será entregado en la oficina bancaria).
  • Estudiantes
    En caso de ser estudiantes consignar Constancia de Estudios (vigencia no mayor a 90 días) y Carta de Manutención con la información de la(s) persona(s) de quien depende económicamente, anexar constancia de trabajo y copia de la Cédula de Identidad de dicha persona.

Casas de empeño

Casas de empeño


Los documentos solicitados deben consignarse en original y una copia legible (los originales se presentan solo para verificar la información):


  • Cédula de Identidad y en caso de ser extranjero suministrar original y fotocopia legible del Pasaporte.
  • Recibo de pago de servicio (luz, agua, teléfono, entre otros), constancia de residencia (vigencia no mayor a 90 días) o Registro de Información Fiscal (RIF). El documento consignado debe especificar la dirección de domicilio actual.
  • Referencias bancarias originales (en caso de no tener cuenta en otros bancos llenar el formato que le será entregado en la oficina bancaria).
  • Dos (2) referencias personales / no familiares, (no se requiere documento físico, el cliente deberá proporcionar los siguientes datos de la persona a ser contactada: Nombre, Apellido, Cédula de Identidad, Dirección de domicilio y Teléfono).
  • Constancia de trabajo emitida en papelería de la empresa (membrete, número de RIF, dirección y teléfonos), la misma debe indicar nombre, fecha de ingreso, cargo que desempeña y sueldo básico mensual firmada y sellada por la empresa (vigencia no mayor a 90 días). En caso de ser trabajador independiente con ingresos iguales o mayores a cuatro (4) sueldos mínimos vigente, consignar Informe de Atestiguamiento sobre Ingresos emitido por un Contador o Administrador colegiado. En caso de ejercer actividades económicas de forma independiente con ingreso mensual menor a cuatro (4) sueldos mínimos, suscribir declaración jurada de tener una actividad económica independiente (formato suministrado en la oficina bancaria).
  • Última declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR).
  • Constancia de registro ante el gremio profesional correspondiente (abogados, contadores públicos en el libre ejercicio de la profesión).
  • Documento Mejor Diligencia Debida (formato que será entregado en la oficina bancaria).
  • Estudiantes
    En caso de ser estudiantes consignar Constancia de Estudios (vigencia no mayor a 90 días) y Carta de Manutención con la información de la(s) persona(s) de quien depende económicamente, anexar constancia de trabajo y copia de la Cédula de Identidad de dicha persona.

Casinos y Salas de Juego

Casinos y Salas de Juego


Los documentos solicitados deben consignarse en original y una copia legible (los originales se presentan solo para verificar la información):


  • Cédula de Identidad y en caso de ser extranjero suministrar original y fotocopia legible del Pasaporte.
  • Recibo de pago de servicio (luz, agua, teléfono, entre otros), constancia de residencia (vigencia no mayor a 90 días) o Registro de Información Fiscal (RIF). El documento consignado debe especificar la dirección de domicilio actual.
  • Referencias bancarias originales (en caso de no tener cuenta en otros bancos llenar el formato que le será entregado en la oficina bancaria).
  • Dos (2) referencias personales / no familiares, (no se requiere documento físico, el cliente deberá proporcionar los siguientes datos de la persona a ser contactada: Nombre, Apellido, Cédula de Identidad, Dirección de Domicilio y Teléfono).
  • Constancia de trabajo emitida en papelería de la empresa (membrete, número de RIF, dirección y teléfonos), la misma debe indicar nombre, fecha de ingreso, cargo que desempeña y sueldo básico mensual firmada y sellada por la empresa (vigencia no mayor a 90 días). En caso de ser trabajador independiente con ingresos iguales o mayores a cuatro (4) sueldos mínimos vigente, consignar Informe de Atestiguamiento sobre Ingresos emitido por un Contador o Administrador colegiado. En caso de ejercer actividades económicas de forma independiente con ingreso mensual menor a cuatro (4) sueldos mínimos, suscribir declaración jurada de tener una actividad económica independiente (formato suministrado en la oficina bancaria).
  • Última declaración de Impuesto Sobre la Renta (I.S.L.R.).
  • Constancia de registro ante el gremio profesional correspondiente (abogados, contadores públicos en el libre ejercicio de la profesión).
  • Documento Mejor Diligencia Debida (formato que será entregado en la oficina bancaria).
  • Estudiantes
    En caso de ser estudiantes consignar Constancia de Estudios (vigencia no mayor a 90 días) y Carta de Manutención con la información de la(s) persona(s) de quien depende económicamente, anexar constancia de trabajo y copia de la Cédula de Identidad de dicha persona.

Construcción

Construcción


Los documentos solicitados deben consignarse en original y una copia legible (los originales se presentan solo para verificar la información):


  • Cédula de Identidad y en caso de ser extranjero suministrar original y fotocopia legible del Pasaporte.
  • Recibo de pago de servicio (luz, agua, teléfono, entre otros), constancia de residencia (vigencia no mayor a 90 días) o Registro de Información Fiscal (RIF). El documento consignado debe especificar la dirección de domicilio actual.
  • Referencias bancarias (en caso de no mantener cuenta en otros bancos llenar el formato que le será entregado en la oficina bancaria).
  • Dos (2) referencias personales / no familiares, (no se requiere documento físico, el cliente deberá proporcionar los siguientes datos de la persona a ser contactada: Nombre, Apellido, Cédula de Identidad, Dirección de domicilio y Teléfono).
  • Constancia de trabajo emitida en papelería de la empresa (membrete, número de RIF, dirección y teléfonos), la misma debe indicar nombre, fecha de ingreso, cargo que desempeña y sueldo básico mensual firmada y sellada por la empresa (vigencia no mayor a 90 días). En caso de ser trabajador independiente con ingresos iguales o mayores a cuatro (04) sueldos mínimos vigente, consignar Informe de Atestiguamiento sobre Ingresos emitido por un Contador o Administrador colegiado. En caso de ejercer actividades económicas de forma independiente con ingreso mensual menor a cuatro sueldos mínimos (04) suscribir declaración jurada de tener una actividad económica independiente (formato suministrado en la oficina bancaria).
  • Personas naturales en condición de Refugiados y/o Asilados: Documento de identidad otorgado por la Comisión Nacional para los Refugiados y/o el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), como permiso para la permanencia legal en el país.
  • Estudiantes:
    En caso de ser estudiantes consignar Constancia de Estudios (vigencia no mayor a 90 días) y Carta de Manutención con la información de la(s) persona(s) de quien depende económicamente, anexar constancia de trabajo y copia de la Cédula de Identidad de dicha persona.

Cuentas Nóminas

Cuentas Nóminas


(Cuando los datos sean proporcionados oficialmente por los patronos respectivos)

Los documentos solicitados deben consignarse en original y una copia legible (los originales se presentan solo para verificar la información):


  • Cédula de Identidad y en caso de ser extranjero suministrar Pasaporte.
  • Recibo de pago de servicio (luz, agua, teléfono, entre otros), constancia de residencia (vigencia no mayor a 90 días)o Registro de Información Fiscal (RIF) actualizado.
  • Dos (2) referencias personales / no familiares, (no se requiere documento físico, el cliente deberá proporcionar los siguientes datos de la persona a ser contactada: Nombre, Apellido, Cédula de Identidad, Dirección de domicilio y Teléfono).
  • Cuentas nóminas deberán consignar carta de solicitud de apertura de la cuenta, emitida por los patronos respectivos. Los jubilados y pensionados deberán consignar documentación soporte del órgano competente del Estado que proporciona estos beneficios.

Electricidad, Gas y Agua

Electricidad, Gas y Agua


Los documentos solicitados deben consignarse en original y una copia legible (los originales se presentan solo para verificar la información):


  • Cédula de Identidad y en caso de ser extranjero suministrar original y fotocopia legible del Pasaporte.
  • Recibo de pago de servicio (luz, agua, teléfono, entre otros), constancia de residencia (vigencia no mayor a 90 días) o Registro de Información Fiscal (RIF). El documento consignado debe especificar la dirección de domicilio actual.
  • Referencias bancarias (en caso de no mantener cuenta en otros bancos llenar el formato que le será entregado en la oficina bancaria).
  • Dos (2) referencias personales / no familiares, (no se requiere documento físico, el cliente deberá proporcionar los siguientes datos de la persona a ser contactada: Nombre, Apellido, Cédula de Identidad, Dirección de domicilio y Teléfono).
  • Constancia de trabajo emitida en papelería de la empresa (membrete, número de RIF, dirección y teléfonos), la misma debe indicar nombre, fecha de ingreso, cargo que desempeña y sueldo básico mensual firmada y sellada por la empresa (vigencia no mayor a 90 días). En caso de ser trabajador independiente con ingresos iguales o mayores a cuatro (04) sueldos mínimos vigente, consignar Informe de Atestiguamiento sobre Ingresos emitido por un Contador o Administrador colegiado. En caso de ejercer actividades económicas de forma independiente con ingreso mensual menor a cuatro sueldos mínimos (04) suscribir declaración jurada de tener una actividad económica independiente (formato suministrado en la oficina bancaria).
  • Personas naturales en condición de Refugiados y/o Asilados:
    Documento de identidad otorgado por la Comisión Nacional para los Refugiados y/o el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), como permiso para la permanencia legal en el país.
  • Estudiantes:
    En caso de ser estudiantes consignar Constancia de Estudios (vigencia no mayor a 90 días) y Carta de Manutención con la información de la(s) persona(s) de quien depende económicamente, anexar constancia de trabajo y copia de la Cédula de Identidad de dicha persona.

Estudiantes

Estudiantes


Los documentos solicitados deben consignarse en original y una copia legible (los originales se presentan solo para verificar la información):


  • Cédula de Identidad y en caso de ser extranjero suministrar Pasaporte.
  • Recibo de pago de servicio (luz, agua, teléfono, entre otros), constancia de residencia (vigencia no mayor a 90 días)o Registro de Información Fiscal (RIF) actualizado.
  • Referencias bancarias.
  • Dos (2) referencias personales / no familiares, (no se requiere documento físico, el cliente deberá proporcionar los siguientes datos de la persona a ser contactada: Nombre, Apellido, Cédula de Identidad, Dirección de domicilio y Teléfono).
  • Constancia de estudios (vigencia no mayor a 90 días)
  • Carta de manutención con la información de la (s) persona (s) de quien (es) depende económicamente, anexando constancia de trabajo y Cédula de Identidad de la misma.

Establecimientos financieros, Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios Tec...

Establecimientos financieros, Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios Tec...


Los documentos solicitados deben consignarse en original y una copia legible (los originales se presentan solo para verificar la información):


  • Cédula de Identidad y en caso de ser extranjero suministrar original y fotocopia legible del Pasaporte.
  • Recibo de pago de servicio (luz, agua, teléfono, entre otros), constancia de residencia (vigencia no mayor a 90 días) o Registro de Información Fiscal (RIF). El documento consignado debe especificar la dirección de domicilio actual.
  • Referencias bancarias (en caso de no mantener cuenta en otros bancos llenar el formato que le será entregado en la oficina bancaria).
  • Dos (2) referencias personales / no familiares, (no se requiere documento físico, el cliente deberá proporcionar los siguientes datos de la persona a ser contactada: Nombre, Apellido, Cédula de Identidad, Dirección de domicilio y Teléfono).
  • Constancia de trabajo emitida en papelería de la empresa (membrete, número de RIF, dirección y teléfonos), la misma debe indicar nombre, fecha de ingreso, cargo que desempeña y sueldo básico mensual firmada y sellada por la empresa (vigencia no mayor a 90 días). En caso de ser trabajador independiente con ingresos iguales o mayores a cuatro (04) sueldos mínimos vigente, consignar Informe de Atestiguamiento sobre Ingresos emitido por un Contador o Administrador colegiado. En caso de ejercer actividades económicas de forma independiente con ingreso mensual menor a cuatro sueldos mínimos (04) suscribir declaración jurada de tener una actividad económica independiente (formato suministrado en la oficina bancaria).
  • Personas naturales en condición de Refugiados y/o Asilados:
    Documento de identidad otorgado por la Comisión Nacional para los Refugiados y/o el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), como permiso para la permanencia legal en el país.
  • Estudiantes:
    En caso de ser estudiantes consignar Constancia de Estudios (vigencia no mayor a 90 días) y Carta de Manutención con la información de la(s) persona(s) de quien depende económicamente, anexar constancia de trabajo y copia de la Cédula de Identidad de dicha persona.

Industrias Manufactureras

Industrias Manufactureras


Los documentos solicitados deben consignarse en original y una copia legible (los originales se presentan solo para verificar la información):


  • Cédula de Identidad y en caso de ser extranjero suministrar original y fotocopia legible del Pasaporte.
  • Recibo de pago de servicio (luz, agua, teléfono, entre otros), constancia de residencia (vigencia no mayor a 90 días) o Registro de Información Fiscal (RIF). El documento consignado debe especificar la dirección de domicilio actual.
  • Referencias Bancarias (en caso de no mantener cuenta en otros bancos llenar el formato que le será entregado en la Oficina Bancaria).
  • Dos (2) referencias personales / no familiares, (no se requiere documento físico, el cliente deberá proporcionar los siguientes datos de la persona a ser contactada: Nombre, Apellido, Cédula de Identidad, Dirección de domicilio y Teléfono).
  • Constancia de trabajo emitida en papelería de la empresa (membrete, número de RIF, dirección y teléfonos), la misma debe indicar nombre, fecha de ingreso, cargo que desempeña y sueldo básico mensual firmada y sellada por la empresa (vigencia no mayor a 90 días). En caso de ser trabajador independiente con ingresos iguales o mayores a cuatro (04) sueldos mínimos vigente, consignar Informe de Atestiguamiento sobre ingresos emitido por un Contador o Administrador colegiado. En caso de ejercer actividades económicas de forma independiente con ingreso mensual menor a cuatro sueldos mínimos (04) suscribir declaración jurada de tener una actividad económica independiente (formato suministrado en la oficina bancaria).
  • Personas naturales en condición de Refugiados y/o Asilados:
    Documento de identidad otorgado por la Comisión Nacional para los Refugiados y/o el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), como permiso para la permanencia legal en el país
  • Estudiantes:
    En caso de ser estudiantes consignar Constancia de Estudios (vigencia no mayor a 90 días) y Carta de Manutención con la información de la(s) persona(s) de quien depende económicamente, anexar constancia de trabajo y copia de la Cédula de Identidad de dicha persona.

Inversionistas y Agencias de Bienes Raíces

Inversionistas y Agencias de Bienes Raíces


Los documentos solicitados deben consignarse en original y una copia legible (los originales se presentan solo para verificar la información):


  • Cédula de Identidad y en caso de ser extranjero suministrar original y fotocopia legible del Pasaporte.
  • Recibo de pago de servicio (luz, agua, teléfono, entre otros), constancia de residencia (vigencia no mayor a 90 días) o Registro de Información Fiscal (RIF). El documento consignado debe especificar la dirección de domicilio actual.
  • Referencias bancarias originales (en caso de no tener cuenta en otros bancos llenar el formato que le será entregado en la oficina bancaria).
  • Dos (2) referencias personales / no familiares, (no se requiere documento físico, el cliente deberá proporcionar los siguientes datos de la persona a ser contactada: Nombre, Apellido, Cédula de Identidad, Dirección de domicilio y Teléfono).
  • Constancia de trabajo emitida en papelería de la empresa (membrete, número de RIF, dirección y teléfonos), la misma debe indicar nombre, fecha de ingreso, cargo que desempeña y sueldo básico mensual firmada y sellada por la empresa (vigencia no mayor a 90 días). En caso de ser trabajador independiente con ingresos iguales o mayores a cuatro (4) sueldos mínimos vigente, consignar Informe de Atestiguamiento sobre ingresos emitido por un Contador o Administrador colegiado. En caso de ejercer actividades económicas de forma independiente con ingreso mensual menor a cuatro (4) sueldos mínimos, suscribir declaración jurada de tener una actividad económica independiente (formato suministrado en la oficina bancaria).
  • Última declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR).
  • Constancia de registro ante el gremio profesional correspondiente (abogados, contadores públicos en el libre ejercicio de la profesión).
  • Documento Mejor Diligencia Debida (formato que será entregado en la oficina bancaria).
  • Estudiantes:
    En caso de ser estudiantes consignar Constancia de Estudios (vigencia no mayor a 90 días) y Carta de Manutención con la información de la(s) persona(s) de quien depende económicamente, anexar constancia de trabajo y copia de la Cédula de Identidad de dicha persona.

Jubilados y Pensionados

Jubilados y Pensionados


(Cuando los datos sean proporcionados oficialmente por las instituciones)

Los documentos solicitados deben consignarse en original y una copia legible (los originales se presentan solo para verificar la información):


  • Cédula de Identidad y en caso de ser extranjero suministrar original y fotocopia legible del Pasaporte.

Menores de Edad

Menores de Edad


Los documentos solicitados deben consignarse en original y una copia legible (los originales se presentan solo para verificar la información):


  • Acta de nacimiento.
  • Cédula de Identidad del menor, en caso de poseerla.
  • Recibo de pago de servicio (luz, agua, teléfono entre otros), constancia de residencia (vigencia no mayor a 90 días) o Registro de Información Fiscal (RIF) actualizado.
  • Constancia de trabajo del representante del menor emitida en papelería de la empresa (membrete, número de R.I.F., dirección y teléfonos), la misma debe indicar nombre, fecha de ingreso, cargo que desempeña y sueldo básico mensual firmada y sellada por la empresa (vigencia no mayor a 90 días). En caso de ser trabajador independiente con ingresos iguales o mayores a diez mil bolívares (Bs. 10.000,00) consignar certificación de Ingresos emitida por un Contador o Administrador colegiado.
  • Cédula de Identidad del representante del menor y en caso de que el representante sea un tutor o curador, consignar nombramiento emitido por el Tribunal respectivo.
  • En los casos de Menores a Instancias de Tribunales, deberán consignar: carta de instrucción del Tribunal que indique los datos del menor y del representante autorizado a movilizar la cuenta.
  • En los casos de Menores de Edad emancipados (a partir de los 14 años), deberán consignar: documento que certifique la emancipación y constancia de trabajo si perciben ingresos propios.

    Nota: Es importante resaltar que únicamente el representante legal que abre la cuenta, es quien tiene la potestad de agregar y eliminar firmas autorizadas para movilizarla.

Explotación de Minas y Canteras

Explotación de Minas y Canteras


Los documentos solicitados deben consignarse en original y una copia legible (los originales se presentan solo para verificar la información):


  • Cédula de Identidad y en caso de ser extranjero suministrar original y fotocopia legible del Pasaporte.
  • Recibo de pago de servicio (luz, agua, teléfono, entre otros), constancia de residencia (vigencia no mayor a 90 días) o Registro de Información Fiscal (RIF). El documento consignado debe especificar la dirección de domicilio actual.
  • Referencias bancarias (en caso de no mantener cuenta en otros bancos llenar el formato que le será entregado en la oficina bancaria).
  • Dos (2) referencias personales / no familiares, (no se requiere documento físico, el cliente deberá proporcionar los siguientes datos de la persona a ser contactada: Nombre, Apellido, Cédula de Identidad, Dirección de domicilio y Teléfono).
  • Constancia de trabajo emitida en papelería de la empresa (membrete, número de RIF, dirección y teléfonos), la misma debe indicar nombre, fecha de ingreso, cargo que desempeña y sueldo básico mensual firmada y sellada por la empresa (vigencia no mayor a 90 días). En caso de ser trabajador independiente con ingresos iguales o mayores a cuatro (04) sueldos mínimos vigente, consignar Informe de Atestiguamiento sobre Ingresos emitido por un Contador o Administrador colegiado. En caso de ejercer actividades económicas de forma independiente con ingreso mensual menor a cuatro sueldos mínimos (04) suscribir declaración jurada de tener una Actividad Económica independiente (formato suministrado en la Oficina Bancaria).
  • Personas Naturales en condición de Refugiados y/o Asilados:
    Documento de identidad otorgado por la Comisión Nacional para los Refugiados y/o el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), como permiso para la permanencia legal en el país.
  • Estudiantes:
    En caso de ser estudiantes consignar Constancia de Estudios (vigencia no mayor a 90 días) y Carta de Manutención con la información de la(s) persona(s) de quien depende económicamente, anexar constancia de trabajo y copia de la Cédula de Identidad de dicha persona.

Operadores Cambiarios Fronterizos

Operadores Cambiarios Fronterizos


Los documentos solicitados deben consignarse en original y una copia legible (los originales se presentan solo para verificar la información):


  • Cédula de Identidad y en caso de ser extranjero suministrar original y fotocopia legible del Pasaporte.
  • Recibo de pago de servicio (luz, agua, teléfono, entre otros), constancia de residencia (vigencia no mayor a 90 días) o Registro de Información Fiscal (RIF). El documento consignado debe especificar la dirección de domicilio actual.
  • Referencias bancarias originales (en caso de no tener cuenta en otros bancos llenar el formato que le será entregado en la oficina bancaria).
  • Dos (2) referencias personales / no familiares, (no se requiere documento físico, el cliente deberá proporcionar los siguientes datos de la persona a ser contactada: Nombre, Apellido, Cédula de Identidad, Dirección de domicilio y Teléfono).
  • Constancia de trabajo emitida en papelería de la empresa (membrete, número de RIF, dirección y teléfonos), la misma debe indicar nombre, fecha de ingreso, cargo que desempeña y sueldo básico mensual firmada y sellada por la empresa (vigencia no mayor a 90 días). En caso de ser trabajador independiente con ingresos iguales o mayores a cuatro (4) sueldos mínimos vigente, consignar Informe de Atestiguamiento sobre Ingresos emitido por un Contador o Administrador colegiado. En caso de ejercer actividades económicas de forma independiente con ingreso mensual menor a cuatro (4) sueldos mínimos, suscribir Declaración jurada de tener una Actividad Económica independiente (formato suministrado en la oficina bancaria).
  • Última declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR).
  • Constancia de registro ante el gremio profesional correspondiente (abogados, contadores públicos en el libre ejercicio de la profesión).
  • Documento Mejor Diligencia Debida (formato que será entregado en la oficina bancaria).
  • Estudiantes:
    En caso de ser estudiantes consignar Constancia de Estudios (vigencia no mayor a 90 días) y Carta de Manutención con la información de la(s) persona(s) de quien depende económicamente, anexar constancia de trabajo y copia de la Cédula de Identidad de dicha persona.

Pensionados Ivss

Pensionados Ivss


(Cuando los datos sean proporcionados oficialmente por las instituciones)

Los documentos solicitados deben consignarse en original y una copia legible (los originales se presentan solo para verificar la información):


  • Cédula de Identidad laminada.

    Nota: Estos requisitos aplican únicamente para las cuentas que reciben abonos por concepto de pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Personas expuestas politicamente (PEP), incluyendo a familiares cercanos...

Personas expuestas politicamente (PEP), incluyendo a familiares cercanos...


Los documentos solicitados deben consignarse en original y una copia legible (los originales se presentan solo para verificar la información):


  • Cédula de Identidad y en caso de ser extranjero suministrar original y fotocopia legible del Pasaporte.
  • Recibo de pago de servicio (luz, agua, teléfono, entre otros), constancia de residencia (vigencia no mayor a 90 días) o Registro de Información Fiscal (RIF). El documento consignado debe especificar la dirección de domicilio actual.
  • Referencias bancarias originales (en caso de no tener cuenta en otros bancos llenar el formato que le será entregado en la oficina bancaria).
  • Dos (2) referencias personales / no familiares, (no se requiere documento físico, el cliente deberá proporcionar los siguientes datos de la persona a ser contactada: Nombre, Apellido, Cédula de Identidad, Dirección de domicilio y Teléfono).
  • Constancia de trabajo emitida en papelería de la empresa (membrete, número de RIF, dirección y teléfonos), la misma debe indicar nombre, fecha de ingreso, cargo que desempeña y sueldo básico mensual firmada y sellada por la empresa (vigencia no mayor a 90 días). En caso de ser trabajador independiente con ingresos iguales o mayores a cuatro (4) sueldos mínimos vigente, consignar informe de Atestiguamiento sobre ingresos emitido por un Contador o Administrador colegiado. En caso de ejercer actividades económicas de forma independiente con ingreso mensual menor a cuatro (4) sueldos mínimos, suscribir declaración jurada de tener una actividad económica independiente (formato suministrado en la Oficina Bancaria).
  • Última declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR).
  • Constancia de registro ante el gremio profesional correspondiente (abogados, contadores públicos en el libre ejercicio de la profesión).
  • Documento Mejor Diligencia Debida (formato que será entregado en la oficina bancaria).
  • Estudiantes:
    En caso de ser estudiantes consignar Constancia de Estudios (vigencia no mayor a 90 días) y Carta de Manutención con la información de la(s) persona(s) de quien depende económicamente, anexar constancia de trabajo y copia de la cédula de identidad de dicha persona.

Personas jurídicas constituidas y establecidas en países o jurisdicción...

Personas jurídicas constituidas y establecidas en países o jurisdicción...


Los documentos solicitados deben consignarse en original y una copia legible (los originales se presentan solo para verificar la información):


  • Cédula de Identidad y en caso de ser extranjero suministrar original y fotocopia legible del Pasaporte.
  • Recibo de pago de servicio (luz, agua, teléfono, entre otros), constancia de residencia (vigencia no mayor a 90 días) o Registro de Información Fiscal (RIF). El documento consignado debe especificar la dirección de domicilio actual.
  • Referencias bancarias originales (en caso de no tener cuenta en otros bancos llenar el formato que le será entregado en la oficina bancaria).
  • Dos (2) referencias personales / no familiares, (no se requiere documento físico, el cliente deberá proporcionar los siguientes datos de la persona a ser contactada: Nombre, Apellido, Cédula de Identidad, Dirección de domicilio y Teléfono).
  • Constancia de trabajo emitida en papelería de la empresa (membrete, número de RIF, dirección y teléfonos), la misma debe indicar nombre, fecha de ingreso, cargo que desempeña y sueldo básico mensual firmada y sellada por la empresa (vigencia no mayor a 90 días). En caso de ser trabajador independiente con ingresos iguales o mayores a cuatro (4) sueldos mínimos vigente, consignar informe de Atestiguamiento sobre ingresos emitido por un Contador o Administrador colegiado. En caso de ejercer actividades económicas de forma independiente con ingreso mensual menor a cuatro (4) sueldos mínimos, suscribir declaración jurada de tener una actividad económica independiente (formato suministrado en la oficina bancaria).
  • Última declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR).
  • Constancia de registro ante el gremio profesional correspondiente (abogados, contadores públicos en el libre ejercicio de la profesión).
  • Documento Mejor Diligencia Debida (formato que será entregado en la oficina bancaria).
  • Estudiantes:
    En caso de ser estudiantes consignar Constancia de Estudios (vigencia no mayor a 90 días) y Carta de Manutención con la información de la(s) persona(s) de quien depende económicamente, anexar constancia de trabajo y copia de la Cédula de Identidad de dicha persona.

Comercio al por mayor y al por menor, Restaurantes y Hoteles

Comercio al por mayor y al por menor, Restaurantes y Hoteles


Los documentos solicitados deben consignarse en original y una copia legible (los originales se presentan solo para verificar la información):


  • Cédula de Identidad y en caso de ser extranjero suministrar original y fotocopia legible del Pasaporte.
  • Recibo de pago de servicio (luz, agua, teléfono, entre otros), constancia de residencia (vigencia no mayor a 90 días) o Registro de Información Fiscal (RIF). El documento consignado debe especificar la dirección de domicilio actual.
  • Referencias bancarias (en caso de no mantener cuenta en otros bancos llenar el formato que le será entregado en la oficina bancaria).
  • Dos (2) referencias personales / no familiares, (no se requiere documento físico, el cliente deberá proporcionar los siguientes datos de la persona a ser contactada: Nombre, Apellido, Cédula de Identidad, Dirección de domicilio y Teléfono).
  • Constancia de trabajo emitida en papelería de la empresa (membrete, número de RIF, dirección y teléfonos), la misma debe indicar nombre, fecha de ingreso, cargo que desempeña y sueldo básico mensual firmada y sellada por la empresa (vigencia no mayor a 90 días). En caso de ser trabajador independiente con ingresos iguales o mayores a cuatro (04) sueldos mínimos vigente, consignar informe de Atestiguamiento sobre ingresos emitido por un Contador o Administrador colegiado. En caso de ejercer actividades económicas de forma independiente con ingreso mensual menor a cuatro sueldos mínimos (04) suscribir declaración jurada de tener una actividad económica independiente (formato suministrado en la oficina bancaria).
  • Personas Naturales en condición de Refugiados y/o Asilados:
    Documento de identidad otorgado por la Comisión Nacional para los Refugiados y/o el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), como permiso para la permanencia legal en el país.
  • Estudiantes:
    En caso de ser estudiantes consignar Constancia de Estudios (vigencia no mayor a 90 días) y Carta de Manutención con la información de la(s) persona(s) de quien depende económicamente, anexar constancia de trabajo y copia de la Cédula de Identidad de dicha persona.

Prestamistas

Prestamistas


Los documentos solicitados deben consignarse en original y una copia legible (los originales se presentan solo para verificar la información):


  • Cédula de Identidad y en caso de ser extranjero suministrar original y fotocopia legible del Pasaporte.
  • Recibo de pago de servicio (luz, agua, teléfono, entre otros), constancia de residencia (vigencia no mayor a 90 días) o Registro de Información Fiscal (RIF). El documento consignado debe especificar la dirección de domicilio actual.
  • Referencias bancarias originales (en caso de no tener cuenta en otros bancos llenar el formato que le será entregado en la oficina bancaria).
  • Dos (2) referencias personales / no familiares, (no se requiere documento físico, el cliente deberá proporcionar los siguientes datos de la persona a ser contactada: Nombre, Apellido, Cédula de Identidad, Dirección de domicilio y Teléfono).
  • Constancia de trabajo emitida en papelería de la empresa (membrete, número de RIF, dirección y teléfonos), la misma debe indicar nombre, fecha de ingreso, cargo que desempeña y sueldo básico mensual firmada y sellada por la empresa (vigencia no mayor a 90 días). En caso de ser trabajador independiente con ingresos iguales o mayores a cuatro (4) sueldos mínimos vigente, consignar informe de Atestiguamiento sobre ingresos emitido por un Contador o Administrador colegiado. En caso de ejercer actividades económicas de forma independiente con ingreso mensual menor a cuatro (4) sueldos mínimos, suscribir declaración jurada de tener una actividad económica independiente (formato suministrado en la oficina bancaria).
  • Última declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR).
  • Constancia de registro ante el gremio profesional correspondiente (abogados, contadores públicos en el libre ejercicio de la profesión).
  • Documento Mejor Diligencia Debida (formato que será entregado en la oficina bancaria).
  • Estudiantes:
    En caso de ser estudiantes consignar Constancia de Estudios (vigencia no mayor a 90 días) y Carta de Manutención con la información de la(s) persona(s) de quien depende económicamente, anexar constancia de trabajo y copia de la Cédula de Identidad de dicha persona.

Servicios Comunales, Sociales y Personales

Servicios Comunales, Sociales y Personales


Los documentos solicitados deben consignarse en original y una copia legible (los originales se presentan solo para verificar la información):


  • Cédula de Identidad y en caso de ser extranjero suministrar original y fotocopia legible del Pasaporte.
  • Recibo de pago de servicio (luz, agua, teléfono, entre otros), constancia de residencia (vigencia no mayor a 90 días) o Registro de Información Fiscal (RIF). El documento consignado debe especificar la dirección de domicilio actual.
  • Referencias bancarias (en caso de no mantener cuenta en otros bancos llenar el formato que le será entregado en la oficina bancaria).
  • Dos (2) referencias personales / no familiares, (no se requiere documento físico, el cliente deberá proporcionar los siguientes datos de la persona a ser contactada: Nombre, Apellido, Cédula de Identidad, Dirección de domicilio y Teléfono).
  • Constancia de trabajo emitida en papelería de la empresa (membrete, número de RIF, dirección y teléfonos), la misma debe indicar nombre, fecha de ingreso, cargo que desempeña y sueldo básico mensual firmada y sellada por la empresa (vigencia no mayor a 90 días). En caso de ser trabajador independiente con ingresos iguales o mayores a cuatro (04) sueldos mínimos vigente, consignar informe de Atestiguamiento sobre ingresos emitido por un Contador o Administrador colegiado. En caso de ejercer actividades económicas de forma independiente con ingreso mensual menor a cuatro sueldos mínimos (04) suscribir declaración jurada de tener una actividad económica independiente (formato suministrado en la oficina bancaria).
  • Personas Naturales en condición de Refugiados y/o Asilados:
    Documento de identidad otorgado por la Comisión Nacional para los Refugiados y/o el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), como permiso para la permanencia legal en el país.
  • Estudiantes:
    En caso de ser estudiantes consignar Constancia de Estudios (vigencia no mayor a 90 días) y Carta de Manutención con la información de la(s) persona(s) de quien depende económicamente, anexar constancia de trabajo y copia de la Cédula de Identidad de dicha persona.

Empresas dedicadas a la transferencia o envío de fondos o remesas

Empresas dedicadas a la transferencia o envío de fondos o remesas


Los documentos solicitados deben consignarse en original y una copia legible (los originales se presentan solo para verificar la información):


  • Cédula de Identidad y en caso de ser extranjero suministrar original y fotocopia legible del Pasaporte.
  • Recibo de pago de servicio (luz, agua, teléfono, entre otros), constancia de residencia (vigencia no mayor a 90 días) o Registro de Información Fiscal (RIF). El documento consignado debe especificar la dirección de domicilio actual.
  • Referencias bancarias originales (en caso de no tener cuenta en otros bancos llenar el formato que le será entregado en la oficina bancaria).
  • Dos (2) referencias personales / no familiares, (no se requiere documento físico, el cliente deberá proporcionar los siguientes datos de la persona a ser contactada: Nombre, Apellido, Cédula de Identidad, Dirección de domicilio y Teléfono).
  • Constancia de trabajo emitida en papelería de la empresa (membrete, número de RIF, dirección y teléfonos), la misma debe indicar nombre, fecha de ingreso, cargo que desempeña y sueldo básico mensual firmada y sellada por la empresa (vigencia no mayor a 90 días). En caso de ser trabajador independiente con ingresos iguales o mayores a cuatro (4) sueldos mínimos vigente, consignar informe de Atestiguamiento sobre Ingresos emitido por un Contador o Administrador colegiado. En caso de ejercer actividades económicas de forma independiente con ingreso mensual menor a cuatro (4) sueldos mínimos, suscribir declaración jurada de tener una actividad económica independiente (formato suministrado en la oficina bancaria).
  • Última declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR).
  • Constancia de registro ante el gremio profesional correspondiente (abogados, contadores públicos en el libre ejercicio de la profesión).
  • Documento Mejor Diligencia Debida (formato que será entregado en la oficina bancaria).
  • Estudiantes:
    En caso de ser estudiantes consignar Constancia de Estudios (vigencia no mayor a 90 días) y Carta de Manutención con la información de la(s) persona(s) de quien depende económicamente, anexar constancia de trabajo y copia de la Cédula de Identidad de dicha persona.

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones


Los documentos solicitados deben consignarse en original y una copia legible (los originales se presentan solo para verificar la información):


  • Cédula de Identidad y en caso de ser extranjero suministrar original y fotocopia legible del Pasaporte.
  • Recibo de pago de servicio (luz, agua, teléfono, entre otros), constancia de residencia (vigencia no mayor a 90 días) o Registro de Información Fiscal (RIF). El documento consignado debe especificar la dirección de domicilio actual.
  • Referencias bancarias (en caso de no mantener cuenta en otros bancos llenar el formato que le será entregado en la oficina bancaria).
  • Dos (2) referencias personales / no familiares, (no se requiere documento físico, el cliente deberá proporcionar los siguientes datos de la persona a ser contactada: Nombre, Apellido, Cédula de Identidad, Dirección de domicilio y Teléfono).
  • Constancia de trabajo emitida en papelería de la empresa (membrete, número de RIF, dirección y teléfonos), la misma debe indicar nombre, fecha de ingreso, cargo que desempeña y sueldo básico mensual firmada y sellada por la empresa (vigencia no mayor a 90 días). En caso de ser trabajador independiente con ingresos iguales o mayores a cuatro (04) sueldos mínimos vigente, consignar informe de Atestiguamiento sobre Ingresos emitido por un Contador o Administrador colegiado. En caso de ejercer actividades económicas de forma independiente con ingreso mensual menor a cuatro sueldos mínimos (04) suscribir declaración jurada de tener una actividad económica independiente (formato suministrado en la oficina bancaria).
  • Personas Naturales en condición de Refugiados y/o Asilados:
    Documento de identidad otorgado por la Comisión Nacional para los Refugiados y/o el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), como permiso para la permanencia legal en el país.
  • Estudiantes:
    En caso de ser estudiantes consignar Constancia de Estudios (vigencia no mayor a 90 días) y Carta de Manutención con la información de la(s) persona(s) de quien depende económicamente, anexar constancia de trabajo y copia de la Cédula de Identidad de dicha persona.