Banco del Tesoro | Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Normativas vigentes para minimizar los riesgos asociados a los delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDO/FT).
Ley Orgánica de Drogas.
Ley de Instituciones del Sector Bancario.
Resolución 083-18. Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las instituciones reguladas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario y Resolución 136-3 “Normas para una adecuada Administración de Riesgos”.

¿Qué es la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?

La Legitimación de Capitales es el proceso que consiste en esconder o disimular el origen, movimiento, destino o uso de bienes o fondos que tienen una fuente ilícita queriendo aparentar que son provenientes de una actividad legítima.

El Financiamiento al Terrorismo por su parte es la actividad que ejecuta una persona (natural o jurídica) al proporcionar apoyo financiero a terroristas u organizaciones de esta naturaleza con el objetivo de patrocinar actos encaminados a provocar un estado de terror en el público en general, invocando propósitos políticos, filosóficos, ideológicos, raciales, étnicos, religiosos o de cualquier otra naturaleza para justificarlos.

El Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva es el acto de proporcionar fondos o servicios financieros que se utilizan, en todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, transbordo, corretaje, transporte, transferencia, almacenamiento o uso de armas nucleares, químicas o biológicas y sus vectores y materiales relacionados (incluidos ambos tecnologías y bienes de doble uso utilizados para fines no legítimos), en contravención de las leyes nacionales y/o acuerdos internacionales aplicables.

Una vez ejecutadas éstas actividades, los efectos se reflejan directamente en la economía de los países, provocando consecuencias negativas en su desarrollo y estabilidad, política y social.

Contribuye con la Prevención

Al momento de abrir una cuenta, suministre la información correcta y toda la documentación exigida.
Informe de manera oportuna el origen y destino de sus fondos cuando le sean solicitados, según lo establecido en la normativa interna del Banco.
No permita que terceros utilicen su cuenta para realizar operaciones cuyo destino desconoce.
Actualice periódicamente sus datos (dirección, teléfonos, actividad económica, entre otros).
Mantenga resguardado su documento de identidad (cédula o pasaporte) de manera que terceras personas no tengan la posibilidad de usurpar sus datos personales, abriendo o movilizando cuentas bancarias con fines ilícitos.