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Banca International / International Banking

 

Banco del Tesoro, C.A. Banco Universal

Dirección / Address: Calle Guaicaipuro, torre Banco del Tesoro, piso 6, El Rosal, Caracas 1060, Estado Miranda - Venezuela

BIC – SWIFT CODE: BDTEVECA

 

Gobierno Corporativo / Corporate Governance:

- Licencia Bancaria  /  Banking License

- Documento Constitutivo Estatutario / Articles of Incorporation Registration

 

Cumplimiento, Políticas AML y FATCA / Compliance, Anti Money Laundering Policies and FATCA

 

FATCA:

- Situación FATCA  /  Status FATCA

- Formulario W-8BEN-E / Form W-8BEN-E

 

Políticas de Anti-Lavado de Dinero / Anti Money Laundering Policies.

 

Declaración de Políticas de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo  /  Statement of Policies  for Money Laundry and Terrorism Financing Prevention.

Cuestionario Wolfsberg AML / Wolfsberg Group Questionnaire

 

 

 


 

 

Contáctenos:

 

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